公告日期：2025-11-25

华创云信数字技术股份有限公司

提名委员会议事规则

（2025年11月修订）

第一章 总则

第一条 为完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的人员构成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，设立公司提名委员会，并制订本规则。

第二条 提名委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率与决策质量。

第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

第二章 人员组成

第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成，委员会包括两名独立董事。

第六条 委员由董事会任命或更换，任期与同届董事任期一致。任期届满，经董事会任命可以连任，连任时间不得超过六年。董事会可根据工作需要，在征得委员本人同意后，对委员进行调整。委员可以在任期届满以前提出辞职，但应当向董事会提交书面辞职报告。

第三章 职责与权限

第七条 公司董事会赋予委员以下权利，委员应承担因行使该等权利而带来的相应责任：

（一）提请召开委员会会议的权利；

（二）委员会会议期间就所议事项充分发表意见的权利；

（三）对所议事项方案的表决并根据表决结果形成委员会决议的权利；

（四）对委员会决议的执行情况进行监督，并就执行情况向董事或有关部门汇报的权利；

（五）董事会赋予的其他权利。

第八条 委员会设主任一人，由独立董事担任，委员会主任行使下列职权：
（一）召集并主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会决议的执行；

（三）签署委员会文件；

（四）董事会及委员会授予的其他职权。

委员会主任不能履行职权时，应当指定其他委员代行其职权。

第九条 委员会设委员会秘书，对委员会负责。委员会秘书由董事会秘书或其指定的人员担任，其主要职责是：

（一）接收、整理各有关部门和个人向委员会提交的报告和文件，并如实提交委员会会议；

（二）准备、递交董事会要求委员会出具的报告和文件；

（三）及时向有关各方送交委员会决议；

（四）筹备委员会会议，并在会议召开三日前将会议资料送交各位委员；
（五）负责委员会会议的记录和会议文件、记录的保管；

（六）协助委员会行使职权，督促委员会决议的执行，并就有关情况向委员会汇报；

（七）委员会授权的其他事务。

第十条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会应当对公司董事候选人、高级管理人员是否符合任职资格进行审
核。公司在披露董事候选人、高级管理人员情况时，应当同步披露提名委员会的审核意见。

第十一条 委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第十二条 委员应当遵守法律、法规、公司章程及有关规章制度的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司的利益相冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）不得利用职权或内幕信息为自己或他人谋取利益；

（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

（四）未经委员会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的任何机密和未公开信息；

（五）未经委员会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者委员会行事。
第十三条 委员应谨慎、认真、勤勉地行使公司董事会所赋予的权利，以保证：

（一）公司的董事、高级管……
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