公告日期：2025-05-15

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华创云信数字技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年五月二十二日

目 录

一、 2024 年年度股东会会议议程...... 1

二、 2024 年年度股东会须知......4

三、 2024 年年度股东会表决办法说明...... 6

四、 会议议案...... 8
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告......8
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告......16

议案三 公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 19

议案四 公司 2024 年度财务决算报告......20
议案五 公司 2024 年度利润分配预案......24

议案六 公司 2024 年度独立董事述职报告...... 25

议案七 关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 46
议案八 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议

案......47

议案九 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案...... 54

议案十 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案......56
议案十一 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的议案......62
议案十二 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划......63

华创云信数字技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、 会议召开时间

现场会议时间：2025年5月22日（星期四）上午 9:30

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、 现场会议地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2
区北京和园景逸大酒店

四、 会议召集人：公司董事会

五、 会议主持人：董事长 陶永泽先生

六、 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、 股权登记日：2025年5月14日

八、 出席人员

1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他人员。

九、 会议议程

（一） 参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。

（二） 主持人宣布会议开始。

（三） 主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

（四） 报告人报告本次股东会审议议案

序号 议案名称

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年年度报告全文及摘要

4 公司 2024 年度财务决算报告

5 公司 2024 年度利润分配预案

6 公司 2024 年度独立董事述职报告

7 关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

8 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案

9 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案

10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的
议案

11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的议
案

12 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划

（五） 现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营管理层回答问题。

（六） 推举2名股东代表和监事代表为监票人……
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