公告日期：2025-04-30

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-003
华创云信数字技术股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 28 日，华创云信数字技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议在北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 18 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度总经理工作报告》

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年年度报告全文及摘要》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度财务决算报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度利润分配预案》

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2024 年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额414,516,118.25 元。根据有关规定，回购并注销金额纳入股利支付率，公司 2024 年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过 30%。

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行其他现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度内部控制评价报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2024 年度社会责任报告》

十、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供 2024 年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理及签署相关服务协议等事项。根据公司实际业务情况，拟定 2025 年度财务审计和内控审计费用总额约 180 万元。

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》（关联董事胡定忠回避表决）

该议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 ……
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