公告日期：2025-12-30

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-054
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6
层 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 376

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,591,156,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.8761

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席5人，董事许晓曦先生、邹少荣先生、独立董事吴育
辉先生因工作原因未能列席本次会议；
2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,516,826,238 95.3852 73,257,579 4.6067 126,202 0.0081

2、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,517,343,085 95.3610 73,733,579 4.6339 79,602 0.0051

3、 议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,546,197,580 97.1744 44,884,884 2……
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