公告日期：2025-12-13

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-053

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 15 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2
号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易 √

的议案》

2 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的 √

议案》

3 《关于提供财务资助额度预计的议案》 √

4 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

5 《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度 √

预计的议案》

6 《关于开展金融衍生品交易的议案》 √

7 《关于开展商品衍生品交易的议案》 √

8 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第十届董事会 2025 年第十
三次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料已于 2025 年 12 月
13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4、5

应回避表决的关联股东名称：……
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