公告日期：2025-05-07

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2025—021

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日以通讯方式
向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第一次临时会议的通知。会议于
2025年5月6日以现场的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼
6层3号会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事7人，实际出
席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举林茂先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日
起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于确定第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司确定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

1.战略与可持续发展委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.风险控制委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.投资决策委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.审计委员会（3人）

召集人：吴育辉

成员： 蔡宁、叶衍榴

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.薪酬与考核委员会（3人）

召集人：蔡宁

成员： 王艳艳、叶衍榴

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.提名委员会（3人）

召集人：王艳艳

成员： 吴育辉、叶衍榴

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经董事长林茂先生提名，聘任程东方先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1.聘任程东方先生为公司总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名会 2025 年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

经总经理程东方先生提名，聘任陈东旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生、吕荣典先生为公司副总经理，聘任魏卓女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1.聘任陈东旭先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任王志兵先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.聘任江桂芝女士为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任许加纳先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任吕荣典先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任魏卓女士为公司财务总监

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九……
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