公告日期：2025-04-29

厦门建发股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

厦门建发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

序号 内容 页码

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 5

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 15

3 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 18

4 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》 19

5 《公司 2024 年度利润分配方案》 22

6 《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》 24

7 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 25

8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 26

9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 27

10 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 28

11 《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》 31

12 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 33

13 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 36

14 《公司 2024 年度独立董事述职报告（林涛）》 38

15 《公司 2024 年度独立董事述职报告（陈守德）》 44

16 《公司 2024 年度独立董事述职报告（吴育辉）》 50

厦门建发股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:40

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室

主 持 人：董事长林茂先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东大会审议、听取如下议案、报告：

1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3.审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

4.审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》；

5.审议《公司 2024 年度利润分配方案》；

6.审议《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》；

7.审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；

8.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

10.审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；

11.审议《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》；

12.审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；

13.审议《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

14.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告（林涛）》；

15.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告（陈守德）》；

16.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告（吴育辉）》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二……
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