公告日期：2025-04-15

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2025—015
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，公司拟对《建发股份董
事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款 修订后的条款

全文“股东大会” 修改为“股东会”

第三条 董事会由九名董事组成,其中 第三条 董事会由九名董事组成,其中
至少包括三名独立董事。董事会设董事长一 至少包括三名独立董事。董事会设董事长一
名，可设副董事长一至二人。 名，可设副董事长一至二人。董事长和副董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第四条 董事由股东大会选举或更换， 第四条 董事由股东会选举或更换，并
每届任期三年，任期从股东大会决议通过之 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 日起计算，至本届董事会任期届满为止。董 每届任期三年，任期从股东会决议通过之日 事任期届满可连选连任，但独立董事的连任 起计算，至本届董事会任期届满为止。董事

原条款 修订后的条款

时间不得超过 6 年。 任期届满可连选连任，但独立董事的连任时
间不得超过 6 年。

第五条 董事可以由总经理或者其他 第五条 董事可以由高级管理人员兼
高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由高级管理人员职务的董事以及由职工代表 职工代表担任的董事，总计不得超过公司董担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 事总数的 1/2。

1/2。 公司职工人数达三百人以上的，董事会
成员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中
的职工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
提交股东会审议。

第六条 董事在任期届满之前，股东大 第六条 独立董事任期届满前，公司可
会不得无故解除其职务。独立董事任期届满 以依照法定程序解除其职务。提前解除独立前，无正当理由不得被免职。提前免职的， 董事职务的，公司应当及时披露具体理由和公司应将其作为特别披露事项予以披露。 依据。独立董事有异议的，公司应当及时予
以披露。

第九条 董事会职责主要包括以下几项： 第九条 董事会行使下列职权：

…… ……

（四）制订公司的年度财务预算……
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