公告日期：2025-04-15

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2025—007

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日以书面及通
讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年4月11日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大
厦 44 楼会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案、报告：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-009）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于拟回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于制定<公司估值提升计划>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定<公司提质增效重回报行动方案>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：临 2025-016……
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