公告日期：2025-04-15

厦门建发股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（吴育辉）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴育辉，管理学博士，现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任，教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。

注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开27次董事会，本人的参会情况如下：

独立董 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议

吴育辉 27 27 24 0 0 否

（二）2024 年度出席董事会专门委员会情况

1.2024年度，公司共召开7次董事会审计委员会，本人作为审计委员会委员，参会情况如下：

独立董事姓名 本年应参加审计委员 出席次数 缺席次数

会会议次数

吴育辉 7 7 0

报告期内，本人作为审计委员会委员审核了公司定期报告中的财务信息；监督及评估内外部审计工作和内部控制评价报告；认真审阅审计机构出具的审计意见，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 2024年度，公司共召开1次董事会提名委员会，本人作为提名委员会主任委员，参会情况如下：

独立董事姓名 本年应参加提名委员 出席次数 缺席次数

会会议次数

吴育辉 1 1 0

（三）2024 年度出席股东大会情况

2024年度，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人的参会情况如下：

独立董事姓名 本年应参加股东 出席次数 请假次数

大会次数

吴育辉 3 3 0

（四）行使独立董事职权情况

本人认真履行独立董事职权，按规定参加股东大会、董事会及其专门委员会、
独立董事专门会议。本人重视与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营情况。在公司各次会议召开前，本人均事先要求公司提供相关资料，并与相关部门进行有效沟通，在对资料进行仔细核查的基础上，提出了意见和建议。公司各次会议的审议程序符合相关法律、法规规定。报告期内，本人未对公司董事会议案提出异议。

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未有依法公开向股东征集股东权利，也不存在其他行使特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过现场会议形式与公司内部审计部门就公司年度内部审计工作进行了沟通；与负责公司审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相……
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