公告日期：2025-09-18

上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

文 件

二Ｏ二五年九月二十四日

上海航天汽车机电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会文件

目 录

一、会议议程......2
二、议案

1、关于 2025 年半年度计提减值准备的议案......3

2、关于修订公司章程并取消监事会的议案......4

3、关于修订股东大会议事规则的议案......5

4、关于修订董事会议事规则的议案...... 6

5、关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案...... 7

三、现场表决注意事项...... 8

四、网络投票注意事项...... 9
附件 1：《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）
附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）
附件 3：《关于补选公司董事的公告》（2025-031）

会议议程

会议时间：2025 年 9 月 24 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知

二 大会报告

1 关于 2025 年半年度计提减值准备的议案

2 关于修订公司章程并取消监事会的议案

3 关于修订股东大会议事规则的议案

4 关于修订董事会议事规则的议案

5 关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案

三 现场投票表决并回答股东代表问题

四 宣读法律意见书

五 宣读2025年第一次临时股东大会决议

议案 1

关于 2025 年半年度计提减值准备的议案

各位股东：

为了更加真实、准确反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半年度的经营
成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年半年度拟计提减值准备金额共计 24,346.02 万元。

详见附件 1：《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月二十四日
议案 2

关于修订公司章程并取消监事会的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

详见附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月二十四日

议案 3

关于修订股东大会议事规则的议案

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际治理需求，拟修订《股东大会议事规则》。

详见附件……
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