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公告日期：2026-01-30
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-001
中国船舶工业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于
2026 年 1 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11
名，实参加表决董事 11 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下议案：
1、《关于向所属企业提供财务资助的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于向所属企业提供财务资助的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
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