公告日期：2025-12-26

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-087
中国船舶工业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7,488

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,652,773,695

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.8258
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡贤甫先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，董事陶涛先生因公务原因未能列席本次会议。2、公司董事会秘书管红女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,638,610,632 99.6956 13,355,497 0.2870 807,566 0.0174

2、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 856,374,573 90.7443 86,505,437 9.1664 842,923 0.0893

3、 议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金融服务协议》
暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 839,673,883 88.9746 103,236,632 10.9393 812,418 0.0861

4、 议案名称：关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,645,057,499 99.8342 6,766,081 0.1454 950,115 0.0204

5、 议案名称：关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,645,190,988 99.8370 6,672,570 0.1434 910,137 0.0196

6、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（……
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