公告日期：2025-12-10

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-086
中国船舶工业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执
行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》 √

2 《关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案》 √

3 《关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度<金融服 √

务协议>暨关联交易的议案》

4 《关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框 √

架议案》

5 《关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案》 √

6 《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的议案》 √

7 《关于修订<中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度> √

的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议
通过；议案 2 至议案 7 已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第五次会议
审议通过。会议决议公告已分别于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 12 月 10 日刊登在本
公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 5、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集
团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、青岛北海
船厂有限责任公司、中国船舶集团投资有限公司、大连船舶投资控股有限公司、武汉武船投资控股有限公司、中国船舶集团渤海造船有限公司、中船海为高科技有限公司、上海衡拓实业发展有限公司

5、涉及优先股……
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