公告日期：2025-05-23

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-035
中国船舶工业股份有限公司

关于2024年年度股东会延期及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.原股东会召开日期：2025 年 5 月 28 日

3.原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600150 中国船舶 2025/5/21

二、延期及增加临时提案涉及的具体内容和原因

（一）股东会延期有关情况

公司第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 30 日披露了
《中国船舶关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。
鉴于公司第八届董事会的履职期已于近期届满，按照公司董事会换届工作整体部署，拟在 2024 年年度股东会上审议相关换届议案，为统筹
组织好本次年度股东会的筹备工作，将会议日期延期至 2025 年 6 月 3 日
上午 10 点 00 分。

（二）增加临时提案的有关情况

1.提案人：中国船舶工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，公司控股股东
中国船舶工业集团有限公司，在 2025 年 5 月 21 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033），《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-034）。

公司已于 2025 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十八次会议审议
通过上述议案，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、除了上述延期及增加临时提案事项外，于 2025 年 4 月 30 日
公告的原股东会通知事项不变。

四、延期及增加临时提案后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日

至2025 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会报告 √

2 公司 2024 年度监事会报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

5 关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 √

6 关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规 ……
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