公告日期：2025-05-23

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-033
中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十八次会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料
于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事
10 名，实参加表决董事 9 名。因工作原因，公司董事长盛纪纲先生未能出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-034）和《中国船舶工业股份有限公司章程》。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则>的预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司董事会换届选举的预案》

同意胡贤甫先生、张健德先生、陶涛先生、韩东望先生、陈刚先生、
施卫东先生为公司第九届董事会董事候选人，王瑛女士、高名湘先生、陈缨女士、冷建兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

截至目前，上述董事候选人中，陈缨女士持有公司股份 5800 股，其余董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

此外，公司将按照有关规定选举一名职工代表董事，作为公司第九届董事会的职工代表董事，任期至第九届董事会届满。

会前，本预案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于延期召开公司 2024 年年度股东会并增加临时提案的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于 2024 年年度股东会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

附件：

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

胡贤甫：男，汉族，中共党员，1969 年 10 月出生。上海财经大学工
商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。

张健德：男，中共党员，1966 年 3 月出生，博士研究生学历,研究员
级高级工程师。历任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、中国船舶重工股份有限公司党委书记、中国船舶重工集团资本控股有限公司总经理、中船重工科技投资发展有限公司董事长、中国船舶重工集团有限公司规划发展部主任、中国船舶集团有限公司资产部主任等职。现任中国船舶集团有限公司审计法规部主任。

陶涛：男，汉族，中共党员，1982 年 2 月出生，在职研究生，正高
级会计师、注册税务师、注册管理会计师（CMA）、资产评估师。2004 年6 月参加工作。先后任中国船舶工业综合技术经济研究院业务员、财务处处长助理、副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部财务处副处长、处长，中国船舶集团有限公司财务金融部财务与资产收益处处长，中国船舶工业集团公司第七〇八研究所财务部主任。现任中……
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