公告日期：2025-05-21

中国船舶工业股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

（网上披露）

中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司

会议日期：2025 年 5 月 28 日

目 录

2024 年年度股东会会议议程......2
议案一：公司 2024 年度董事会报告......3
议案二：公司 2024 年度监事会报告......12
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......23
议案四：关于公司 2024 年度利润分配的议案......30
报 告：公司独立董事 2024 年度述职报告......32

中国船舶工业股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
二、会议主要议程

1、介绍以下议案及报告

议案一：公司 2024 年度董事会报告

议案二：公司 2024 年度监事会报告

议案三：公司 2024 年度财务决算报告

议案四：关于公司 2024 年度利润分配的议案

报 告：公司独立董事 2024 年度述职报告

2、会议投票表决

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。

3、会议交流

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）
4、会议通过决议

（1）会议秘书处宣布表决结果

（2）见证律师宣读法律意见书

（3）通过股东会决议

（4）会议结束

议案一：

中国船舶工业股份有限公司

2024 年度董事会报告

各位股东、股东代表：

2024 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是资本市场促高质量发展极具挑战的一年。面对复杂多变的外部环境，在中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）的坚强领导下，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵循《公司法》《证券法》及本公司《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕董事会“定战略、做决策、防风险”的核心功能，聚焦主责主业，深化改革创新，提升治理水平，强化价值创造，认真履行职责,扎实推动公司持续健康发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、深化党建引领保障作用，强化党组织政治核心功能

公司董事会持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移践行“两个确立”，牢固树立“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以高质量党建引领保障高质量发展；严格落实党建工作要求，体系化实现“定战略”与党组织“把方向”相统一、“做决策”与经理层“抓落实”相协调、“防风险”与监事会“强监督”相衔接，形成决策科学、执行有力、监督有效的治理闭环，全面提升企业风险防控能力和高质量发展水平，全力打好“十四五”规划圆满收官之战。

二、公司 2024 年生产经营工作回顾

2024 年，面对复杂多变的市场形势，公司以精益提质效、以改革求突破、以创新促发展，锚定全年任务目标，积极提升精益管理水平，推动产
品结构调整和转型升级，不断加大市场开拓和科技创新力度，“三大造船”指标均处于国内领先地位。2024 年，公司完成营业收入 785.84 亿元，同比增长5.01%。其中：船舶造修及海洋工程业务实现营业收入753.74亿元，应用产业营业收入 22.93 亿元；实现归属于母公司的净利润 36.14 亿元，同比增长 22.21%。

（一）经营工作

公司聚焦市场热点和机遇，精准把握市场动态，智慧营销持续发力，亮点频出，多维度持续推进全产业链经营。全年共承接民品船舶订单 154艘/1272.46 万载重吨/1039.00 亿元（按 2024 年底汇率，下同）。修船业务
全年承接 296 艘/20.73 亿元，应用产业全年承接合同金额 22.90 亿元。

截至 2024 年末，公司累计手持民品船舶订单 322 艘/2461.07 万载重
吨/2169.62 亿元；修船订单 63 艘/9.18 亿元，海工装备合同订单金额 7.43
亿元，应用产业合同订单金额 13.82 亿元。

（二）生产工作

2024 年，公司坚决将价值创造贯彻落实到生产管理的全过程和各方面，狠抓生产保交付，深……
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