公告日期：2025-04-30

中国船舶工业股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，进一步提升上市公司质量，增强投资者获得感，践行以投资者为本的发展理念，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《中国船舶 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动
方案”），并于 2024 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通
过后披露。自行动方案实施以来，公司积极认真落实行动举措，抢抓机遇、乘势而上，各项工作取得良好效果，现报告如下：

一、 聚焦经营质量，价值创造能力全面提升

2024 年，公司锚定年度任务目标，不断优化经营结构，加快转型升级，“三大造船”指标处于国内领先地位。全年实现营业收入785.84 亿元，超出年计划 8.86%（扣除 2023 年处置海工平台确认当期收入因素影响后，同比增长 14.04%）。全年共承接民品船舶造船订单 154 艘/1272.46 万载重吨
/1039 亿元，合同金额同比增长 42.57%，修船订单 296 艘/20.73 亿元，合
同金额同比增长 0.71%；实现应用产业承接合同金额 22.90 亿元，转型发
展实现新突破；收入 785.84 亿元，同比增长 5.01%，利润总额 40.99 亿元，
同比增长 35.62%，经营效率和盈利能力持续提升。

1. 船海产业战略重组，打造世界一流船舶上市公司。2024 年 9 月，公
司启动换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨重大资产重组项目（以下简称“本次重组”）。作为 A 股市场规模最大的上市公司合并交易，本次重组是中国船舶集团有限公司（以下简称“中
船集团”）深入贯彻落实国资国企改革精神、解决船海主业同业竞争、打造船舶总装建造旗舰的关键一步。本次重组完成后，公司作为存续公司将深入整合中国重工优势科研生产资源和供应链资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥核心船舶总装业务协同效应，增强订单承接与议价能力，推动产业经营与资本运营融合发展，提升管理水平和创新能力，促进造修船先进生产要素向船舶工业新质生产力集聚。届时，公司将成为资产规模、营收规模、手持订单数均领跑全球的造船旗舰上市公司，在助力实现海洋强国战略方面所承担的“职责、使命、功能、价值”作用更加突出。

2. 深化降本增效，提升经营效率和盈利能力。公司持续践行“三赢”理念，深入推进“成本工程”，强化成本动态监测和过程管控。全年造船完工93艘/721.34万载重吨，吨位数完成年计划的112.74%，修船完工277艘/21.69 亿元；船舶造修及海洋工程板块毛利 72.15 亿元，毛利率 9.57%，同比增长0.29个百分点，加权平均净资产收益率7.28%，同比增长0.99个百分点，公司经营效率和盈利能力持续提升。

3. 规范资金使用，提升募集资金使用效率。公司严格按照监管规定对募集资金进行存储、使用，持续完善募集资金管理机制，定期检查募集资金使用情况，每半年编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告。同时，持续强化募投项目管理，及时跟踪募投项目建设进度，推动子公司规范高效使用募集资金。2024年，公司以募集资金直接投入募投项目2.19亿元，规范履行了“大型 LNG 船建造能力条件保障项目”的延期程序。截至 2024
年 12 月 31 日，公司募集资金已投入 24.25 亿元，占初始募集资金总额
38.67 亿元的 62.71%。

二、 聚焦投资者回报，共享经营发展成果

公司牢固树立回报股东意识，坚持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，强化现金分红力度，提升投资者回报能力和水平，与投资者
共享经营发展成果。

1. 加强市值管理，维护股东权益。公司高度重视在资本市场的表现，充分发挥在全产业链、绿色船舶、高端智能装备、数字AI 科技等赛道上取得的成果，讲好中船故事，传递中船价值，增强投资者信心，引导股东长期投资。2024 年，公司股票累计成交 1.16 亿手，换手率 260.21%，成交金额 4280.4 亿元，较上年上升 3.60%，公司市值实现涨幅 24.62%，较好维护了股东权益。

2. 强化现金分红力度，提升股东回报。结合公司经营发展计划、未来资金需求等因素，公司董事会提出2023年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金……
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