公告日期：2025-04-30

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-021
中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年4 月28日在上海市浦东新区浦东大道1 号中国船舶大厦 15A 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和材
料于 2025 年 4 月 17 日以邮件等方式发出。因工作原因，公司董事长盛纪
纲先生未能出席会议。本次会议由董事、总经理施卫东先生主持，应参加表决董事 10 名，实参加表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《公司 2024 年度董事会报告》

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；经致同会计师事务（特殊普通合伙）注册会计师审计的《公司 2024 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《公司 2024 年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 4,472,428,758 股，以此计算合计拟派发现金
红利人民币 1,118,107,189.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.94%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报
告基准日（2024 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告>的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系……
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