公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”或“公司”）2020 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对
中国船舶部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的事项进行了核查，并
出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国
船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2020〕225 号）核准，公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日，公司共募集资

金 386,680.00 万元，扣除承销费用 3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为
382,813.20 万元。其中，由控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）负责实施的三个募投项目，中小型豪华客滚船能力建设项目总投资 49,985.00 万
元、智能制造项目总投资 48,056.00 万元、绿色发展建设项目总投资 37,488.00
万元，资金来源均为募集资金，合计 135,529.00 万元。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月底，上述三个项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资金 项目累计 项目进 累计使用 募集资 原计划
额 投入金额 度 募集资金 金使用 预计达

总额 进度 到可使
用状态
日期

中小型豪华客滚船能力建设项目 49,985.00 37,644.42 75.31% 5,404.51 10.81%

智能制造项目 48,056.00 27,506.78 57.24% 5,519.83 11.49% 2025 年

绿色发展建设项目 37,488.00 25,692.23 68.53% 6,375.22 17.01% 一季度

合计 135,529.00 90,843.43 67.03% 17,299.56 12.76%

注：广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系募集资金拨

付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用

自筹资金投入项目所致。

二、募投项目延期及建设内容优化调整的具体情况及原因

基于企业长期发展和募投项目实际需求，为推动广船国际募投项目实现更高

的生产效率、智能化水平和环保效益，进一步提升募集资金使用效益，需优化募

投项目建设内容，优化调整所需资金均在项目批复总投资内调剂解决。由于三个

募投项目调增的建设内容涉及招投标、实施、验收、归档以及决算审计、档案验

收等竣工验收前的各项工作，因此，对三个募投项目的原计划预定达到可使用状

态日期进行延期，从 2025 年一季度前延期至 2025 年底前。各募投项目实施主体、
实施方式、募集资金投资金额不变。有关建设内容优化调整情况如下：

中小型豪华客滚船能力建设项目。为提高客滚船及豪华邮轮的建造能力，对

中小型豪华邮轮及客滚船能力建设项目进行部分……
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