公告日期：2025-04-30

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责、诚实守信的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第八届董事会审计委员会成员未发生变动，由高名湘、柯王俊、王琦（已于 2025年 3月离任）、吴立新、王瑛 5位委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事高名湘先生担任。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

公司第八届董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责，2024 年度共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议，并就 2023年年度报告、内控评价报告、聘请审计机构、关联交易等重大事项发表了审议意见。具体如下：

会议情况 会议议题

第 八 届 第 1.《公司 2023 年度财务报告审计工作安排》

九次会议

1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

2.《公司 2023 年度财务决算报告》

3.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的预案》

第 八 届 第 4.《关于<中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告>

十次会议 的议案》

5.《关于计提资产减值准备的预案》

6.《公司 2024 年第一季度报告》

7.《第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

8.《中国船舶工业股份有限公司专项事项检查报告》

9.《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

10.《关于公司 2024 年度审计机构选聘方案的议案》

11.《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督
职责情况的报告》

第 八 届 第 1.《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的预案》

十 一 次 会 2.《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的预案》

议
第 八 届 第
十 二 次 会 1.《关于聘任公司总会计师的预案》
议

1.《公司 2024 年半年度报告及摘要》

第 八 届 第 2.《关于﹤中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险持续评估
十 三 次 会 报告﹥的预案》

议 3.《关于﹤中国船舶工业股份有限公司专项事项检查结果报告
﹥的议案》

1.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预
案》

2.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合相关
法律法规规定的预案》

3.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的预
案》

4.《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重
工股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的预案》

5.《关于签署附生效条件的<中国船舶工业股份有限公司与中国
船舶重工股份有限公司吸收合并协议>的预案》

6.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工不构成<上市公司重大
资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的预案》

7.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合<上市公司监管指
第 八 届 第 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第
十 四 次 会 四条规定的预案》

议 8.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合<上市公司重大资
产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的预案》

9.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工信息公布前公司股票
价格波动是否达到<上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产
重组>相关标准的说明的预案》

10.《关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合<上市公司证券
发行注册管理办法>第十一条规定的预案》

11.《关于中国船……
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