公告日期：2025-01-25

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-013

中国船舶工业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动系中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）（以下简称“本次合并”、“本次交易”、“本次换股吸收合并”），导致中国船舶股本结构变化，不触及要约收购事宜。
●本次权益变动后，中国船舶的控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”、“信息披露义务人”）及其一致行动人合计持有本次合并后的中国船舶股份数量增加，但持股比例降低。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系中国船舶换股吸收合并中国重工。中国船舶与
中国重工于 2024 年 9 月 18 日签署了《换股吸收合并协议》，本次换
股吸收合并的具体实现方式为中国船舶拟以发行股份方式换股吸收合并中国重工，即中国船舶向中国重工全体换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的中国重工股份。本次合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所
主板上市流通。

本次权益变动前，中船工业集团、中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）、中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）持有中国船舶的股份；中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船投资”）、武汉武船投资控股有限公司（以下简称“武船投资”）、青岛北海船厂有限责任公司（以下简称“北海船厂”）、中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）、中船工业集团、上海衡拓实业发展有限公司（以下简称“上海衡拓”）、中船海为高科技有限公司（以下简称“海为高科”）持有中国重工的股份。
本次权益变动后，信息披露义务人中船工业集团、中船重工集团、大船投资、武船投资、北海船厂、渤海造船、上海衡拓、海为高科（以下合称“一致行动人”，含中船防务和中船投资）持有的中国重工股份均交换为中国船舶股份，存续公司中国船舶总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中国船舶股份的数量增加，持股比例降低。

二、本次换股吸收合并信息披露义务人的基本情况

（一）信息披露义务人：中船工业集团

公司名称 中国船舶工业集团有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1号

法定代表人 余明雄

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本 3,200,000万元

统一社会信用代码 91310000710924478P

成立日期 1999年 6 月 29日

经营范围 （一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投

资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、
生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运
输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租
赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信
息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除
外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和
投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设
计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民
用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，
技术培训业务的投资与管……
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