公告日期：2025-12-24

长春一东离合器股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二○二五年十二月二十三日

长春一东离合器股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

一、 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14：00 时

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）

四、现场会议议程

1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师 出席会议情况；

2．推选监票人、计票人；

3．向大会提交审议的议案为：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案； √

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案； √

2.01 关于与实际控制人和控股股东及其所属企业日 √

常关联交易的议案；

2.02 关于与中国第一汽车集团有限公司及所属企业 √

日常关联交易的议案。

4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7．见证律师宣读法律意见书；

8．主持人宣布会议结束。

2025 年第三次临时股东大会议案 1

长春一东离合器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿
元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，
同行业上市公司审计客户 26 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲

诉讼（仲裁）结果

裁）人 裁）人 事件 裁）金额

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
金亚科技、周 尚余500

投资者 2014 年报 技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的
旭辉、立信 万元

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