公告日期：2025-09-17

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-037

长春一东离合器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,175,750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.1215

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周勇出席会议、公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 74,971,850 99.7287 165,200 0.2197 38,700 0.0516

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 74,972,150 99.7291 164,900 0.2193 38,700 0.0516

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 74,941,950 99.6889 164,900 0.2193 68,900 0.0918

4、 议案名称：关于调整 2025 年投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 74,972,150 99.7291 164,900 0.2193 38,700 0.0516

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 关于修订《公 1,037,200 83.5710 165,200 13.3107 38,700 3.1183
司章程》的议

案

2 关于修订《股 1,037,500 83.5951 164,900 13.2866 38,700 3.1183
东会议事规

则》的议案

3 关于修订《董 1,007,300 81.1618 164……
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