公告日期：2025-09-10

长春一东离合器股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二○二五年九月九日

长春一东离合器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14：00 时

网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

四、现场会议议程

1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况；

2．推选监票人、计票人；

3．向大会提交审议的议案为：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案； √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案； √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案； √

4 关于调整 2025 年投资计划的议案。 √

4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7．见证律师宣读法律意见书；

8．主持人宣布会议结束。

2025 年第二次临时股东大会议案 1

长春一东离合器股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件

的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规

则》中部分条款进行修订，同时因公司业务发展需要修订《公司章程》第十四条

内容，拟增加经营范围。修订后的《公司章程》修订对照情况一览表如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护长春一东离合器股份有限公司（以 为维护长春一东离合器股份有限公司（以下简
下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规 称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
其他有关规定，制定本章程。 制定本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

……
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