公告日期：2025-05-07

长春一东离合器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年五月六日

长春一东离合器股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00 时

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

四、现场会议议程

1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证
律师出席会议情况；

2．推选监票人、计票人；

3．向大会提交审议的议案为：

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度监事会工作报告 √

5 2024 年度财务决算报告 √

6 2025 年度全面预算报告 √

7 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

8 关于 2025 年投资计划的议案 √

9 关于推荐沃土为公司监事的议案 √

10 关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 √

4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7．见证律师宣读法律意见书；

8．主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会议案 1

长春一东离合器股份有限公司

2024年年度报告及摘要

年 报 全 文 于 2025 年 4 月 19 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。

年报摘要于 2025 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn，详见网站及报纸。

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2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会议案 2

长春一东离合器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2……
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