公告日期：2025-04-19

长春一东离合器股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2024年任职期间，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，出席相关会议，审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益,现将履行独立董事职责的报告如下：

一、独立董事的基本情况

王绍斌，男，汉族，1973 年出生。历任上海证券交易所高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司投行分公司总经理、公司独立董事。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理。

本人任职期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 20 日，
因个人原因辞去公司独立董事职务。在公司任职期间，除任独立董事、提名委员会主任和战略委员会委员外，未在公司担任其他职务，并与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经认真自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

任职期内，应参加董事会 4 次，出席董事会 4 次，应参
加股东大会 2 次、出席股东大会 2 次。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

任职期内，应参加独立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席参会。对预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项进行审议并出具意见，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）出席专门委员会会议情况

本人任董事会战略委员会委员，报告期应参加战略委员会 2 次，本人均亲自出席参会。根据《战略委员会议事规则》，就公司投资计划、修订《战略委员会议事规则》认真审议并提交董事会，保证决策的科学性，有效地履行独立董事职责。
（四）现场工作情况

任职期间本人充分利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行实地考察。此外，还通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密
切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司
的管理状况、财务状况等重大事项。至 2024 年 9 月 20 日辞
去独立董事职务前，本人年度累计现场工作时间为 9 日，期间及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。
(五)与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规有关规定，认真做好投资者关系管理等方面的工作，通过参加股东大会、等途径，知悉公司股东的想法和关注事项，及时向公司高级管理人员及相关工作人员了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。与会计师事务所就审计计划安排、可能重点关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，了解公司年度财务报表的审计工作等相关情况。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司独立董事专门会议审议的《2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，我们认为公司预计的主要关联交易为正常经营性往来，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况；审议的《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，该关联交易符合公司正常生产经营业务需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年任职期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告……
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