公告日期：2025-03-28

长春一东离合器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年三月二十七日

长春一东离合器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14：00 时

网络投票时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）

四、现场会议议程

1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况；

2．推选监票人、计票人；

3．向大会提交审议的议案为：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 √

联交易预计的议案

1.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的 √

日常关联交易的议案

1.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常 √

关联交易的议案

2 关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案 √

4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7．见证律师宣读法律意见书；

8．主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会议案 1

长春一东离合器股份有限公司关于

2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案

子议案1.01

关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案

一、2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年预计 2024 年实际发 预计金额与实际发生
类别 关联人 金额 生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）

韩国东进精工株式会社及其 3200 2079 采购量较预计减少
所属企业

中国兵器工业集团有限公司 260 36

向关联人购买原材料 及其所属企业

东北工业集团有限公司及其 110 7

所属企业

小计 3570 2122

中国兵器工业集团有限公司 2850 756 销量较预计减少
及其所属企业

东北工业集团有限公司及其 400 238

所属企业
……
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