公告日期：2026-02-09

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-006
金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临
时）会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电子邮件、企业微信等方式发出。会议于 2026
年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董
事 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，促使员工与公司共同致力于提升经营业绩，促进公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。关联委员吴敌已回避表决。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌为本次激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-008）。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况制定了《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。关联委员吴敌已回避表决。

回避表决情况：董事陈平绪、吴敌为本次激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购数量、回购价格等进行相应的调整；

（5）授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定……
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