公告日期：2025-04-22

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-033
金发科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 4
月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，
其中现场出席 2 人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯方式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量；
（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》 和《公司章程》等规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向 2024 年利润分配实施公告确定
的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（五）审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。