公告日期：2025-04-22

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-032
金发科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知
于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 4
月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
其中现场出席董事 6 人，董事袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事张继承先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东大会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成 2024 年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）听取《2024 年度独立董事述职报告》（非审议事项）

公司第七届董事会独立董事肖胜方先生（已离任）、第七届及第八届董事会独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生和第八届董事会独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（四）听取《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

2024 年度，公司第八届董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023 年），公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。……
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