公告日期：2025-04-22

金发科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（曾幸荣）

作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

曾幸荣，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工学博士。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员等职务。兼任广东聚石化学股份有限公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事。2023年12月15日至今担任金发科技独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024年度履职概况

2024年，金发科技共召开11次董事会会议，3次临时股东大会及1次年度股东大 会。本人皆亲自出席了相关会议，不存在无故缺席的情形。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

参加股东

参加董事会情况

独立董事 大会情况

姓名 应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东

次数 次数 出席次数 次数 次数 大会次数

曾幸荣 11 11 7 0 0 4

本人充分履行独立董事职责，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的 讨论，为公司董事会和股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，根据公司 实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会会议所有议案均投同意票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年1月1日至2024年5月21日，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、战略与可持续发展委员会委员。2024年5月21日至2024年12月31日，本人 担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持 续发展委员会委员。

2024年，公司召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议5次、战略与可持续 发展委员会会议1次，本人共计出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议5次、 战略与可持续发展委员会会议1次。

2024年，审计委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会 职责：对外部审计工作进行监督及评估，审核、指导内部审计工作，评估内部控制的 有效性，审阅公司的财务报告并发表意见，审议更换会计师事务所，协调管理层、内 部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

2024年，薪酬与考核委员会按照法律法规和公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，履行其专业委员会职责：审核公司在年度报告中所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬的真实、准确性，并修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；审核《金发科技2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）关于调整回购价格、回购注销部分限制性股票、激励计划（草案）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件……
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