公告日期：2025-04-22

金发科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（张继承）

作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

张继承，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博士。华南理工大学教学名师，副教授、硕士生导师，主要从事民商法学研究。兼任华南理工大学法学院院长助理、法律系主任、中国法学会民法学研究会理事、广州市人大常委会监察与司法咨询专家；广州、珠海、惠州、肇庆等地仲裁委员会仲裁员；广东省民商法学研究会、婚姻家庭法学研究会、房地产法学研究会、知识产权法学研究会常务理事；兼任康芝药业股份有限公司独立董事。2024年5月21日至今担任金发科技独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，公司共召开11次董事会会议，3次临时股东大会及1次年度股东大会。本人任期内，公司共召开9次董事会会议，2次股东大会，本人皆亲自出席了相关会议，不存在无故缺席的情形。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

参 加 股 东

参加董事会情况

独立董事 大会情况

姓名 应 出 席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出 席 股 东

次数 次数 出席次数 次数 次数 大会次数

张继承 9 9 6 0 0 2

本人充分履行独立董事职责，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，为公司董事会和股东大会的正确、科学决策发挥了积极作用，同时，根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会会议所有议案均投同意票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年5月21日至2024年12月31日，本人担任公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员。

2024年，公司召开审计委员会5次、提名委员会会议2次，战略与可持续发展委员会会议1次，本人共计出席审计委员会3次、提名委员会委员会议1次、战略与可持续发展委员会会议1次。

2024年，审计委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会 职责：对外部审计工作进行监督及评估，审核、指导内部审计工作，评估内部控制的 有效性，审阅公司的财务报告并发表意见，审议更换会计师事务所，协调管理层、内 部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

2024年，提名委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：对公司拟聘任非独立董事、独立董事和高级管理人员进行事前考察，重点关注其任职资格、教育背景、工作经历及专业素养是否能胜任工作岗位的职责要求，并根据
考察结果进行提名。

2024年，战略与可持续发展委员会按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：对公司战略发展经营方针、ESG报告事项进行积极讨论，结合资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，与公司管理层、各中介机构审慎分析、研究与沟通，并发表相关意见及建议。
本……
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