公告日期：2025-12-30

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-062
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年12月27日，公司独立董事召开2025年第五次专门会议，审议通过了
《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.董事会审计委员会审议情况

2025 年12 月27 日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于预
计2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3.董事会审议情况

2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

公司2025 年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为127,860万元（含税，下同），2025 年1-11 月实际发生金额为100,408.88 万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

关联交 关联方 关联交易 2025 年预计交 2025年1-11月实际
易类别 内容 易金额（万元） 发生金额（万元）

向关联 宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭 55,000 45,234.01

人采购 宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇 55,000 46,082.13

商品 宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材 10,000 4,571.16

小计 - 120,000 95,887.30

接受关 宜昌兴发集团有限责任公司 房屋租赁及物业管理、 1,560 1,200.75

联人提 担保服务

供的劳 兴山县峡口港有限责任公司 装卸服务、委托管理 4,500 2,088.69

务 湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 556.57

小计 - 6,860 3,846.01

向关联 湖北瑞泰工程管理有限公司 自来水、电、混凝土 1,000 675.57
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