公告日期：2025-10-31

湖北兴发化工集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会

议

材

料

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二O二五年十一月十二日

会议议程

会议时间：2025 年11 月12 日（星期三）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况

二、推选计票人和监票人

三、介绍人宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布本次股东会结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2025年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
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项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

会议内容

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.关于修订《股东会议事规则》的议案

3.关于修订《董事会议事规则》的议案

4.关于修订《独立董事工作细则》的议案

5.关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
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2025 年第二次临时股东会会议议案一

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监 事会职权，同步修订《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）相关内容，同时《湖北兴发化工集团股 份有限公司监事会议事规则》同步废止。

《公司章程》修订对比表及全文详见公司于2025 年10 月28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事 会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公 告编号：临2025-051）及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》 （2025 年10 月修订）。

请予审议。

2025 年第二次临时股东会会议议案二

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规……
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