公告日期：2025-10-28

湖北兴发化工集团股份有限公司章程

（2025年10月修订）

第一章 总则

第一条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,社会统一信用证代码91420500271750612X。

第三条 公司于1999 年5 月13 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向
社会公众发行人民币普通股4,000 万股,于1999 年6 月16 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:

中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司。

英文名称：HuBeiXingFaChemicalGroupCo.,Ltd。

第五条 公司注册地址:湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58 号。邮政编码：443711。

第六条 公司注册资本为人民币1,103,256,108元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:遵循国家法律法规，充分利用公司资源及循环经济产业优势，秉持新发展理念，走高质量绿色发展之路，坚持创新驱动，不断开发磷、硅精细化工等系列产品，努力创造良好的经济效益和社会效益，为振兴地方经济做出更大贡献。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；非煤矿山矿产资源开采；肥料生产；肥料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；矿产资源勘察；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；住房租赁；非居住房产租赁；进出口代理；货物进出口；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十八条 公司发起人为湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司、湖北双环化工集团公司。

第十九条 公司股份总数为1,103,256,108股，全部为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司……
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