公告日期：2025-10-28

湖北兴发化工集团股份有限公司

总经理工作细则

（2025年10月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司内部运作，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。

第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责，执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。

第三条 总经理应当对公司履行忠实义务和勤勉义务。

第二章 任职条件及任免

第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设常务副总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人任期三年，可以连聘连任。

第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任公司总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条所列情形的，公司应解除其职务，停止其履职。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同及公司相关制度规定。

第三章 权限

第七条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和预算；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

（九）董事长交办的其他工作。

总经理列席董事会会议。

第八条 常务副总经理、副总经理、财务负责人协助总经理在职责范围内开展工作。超出权限范围的事项，董事会或董事长可以书面形式向总经理授权。总经理可以书面形式向其他高级管理人员或各部门、分支机构负责人授权。被 授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。

第四章 职责

第九条 总经理履行下列职责：

（一）遵守《公司章程》，执行董事会决议，定期向董事会报告工作；
（二）对董事会负责，接受董事长的监督、检查和指导，并向董事长报告日常生产经营管理工作；

（三）按照公司基本管理制度，制定完善和组织实施公司各项规章制度，规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，维护公司财产安全，促进公司资产的保值增值；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议后实施；

（五）分析研究市场信息，组织拟定公司年度生产经营计划和预算，并根据市场变化调整优化；

（六）制定公司内部考核制度，建立行之有效的激励与约束机制，经总经理办公会审议后实施，促进各项目标任务的完成；

（七）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准、国家标准和客户要求生产产品、提供服务，提高公司质量管理水平；

（八）推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高公司经济效益，增强自主创新能力。

第十条 总经理应注重企业文化建设，关心员工身心健康，不断提
高员工忠实和勤勉的道德素质。

第十一条 常务副总经理、副总经理职责：

（……
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