公告日期：2025-10-28

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-051
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年10 月27 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

该事项尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过该事项之前，公司第十一届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事宜，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司“监事会”和“监事”的表述删除，或调整为“审计委员会”相关表述，并相应删除“第八章 监事会”。标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐条列示。主要修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

三、修订、制定部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，提高治理水平，根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 股东会是否审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作细则》 修订 是

4 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会发展战略委员会实施细则》 修订 否

6 《提名薪酬及考核委员会实施细则》 修订 否

7 《董事长奖励基金管理办法》 修订 否

8 《募集资金管理制度》 修订 否

9 《信息披露管理制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

12 《内部控制检查评价与考核办法》 修订 否

13 《外部单位报送信息管理制度》 修订 否

14 《子公司管理制度》 修订 否

15 《重大事项内部报告制度》 修订 否

16 《董事会秘书工作细则》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《关联交易管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《内幕信息管理制度》 修订 否

21 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

22 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。