公告日期：2025-04-01

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2025-016

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日14 点 00 分

召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日

至 2025 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2025 年度董事津贴的议案 √

5 关于 2025 年度监事津贴的议案 √

6 关于聘任 2025 年度审计机构及其报酬的议案 √

7 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

8 关于申请授信额度的议案 √

9 关于提供担保额度的议案 √

10 关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √

11 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √

计划相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审
议通过，相关公告于 2025 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 12

应回避表决的关联股东名称：参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东需对议案 ……
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