公告日期：2025-04-30

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-015

中青旅控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 799

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,553,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.7068

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长赵朋主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席 10人，董事长倪阳平先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 198,504,887 98.9786 1,803,020 0.8990 245,350 0.1224

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 198,485,687 98.9690 1,816,720 0.9058 250,850 0.1252

3、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 198,480,137 98.9662 1,728,670 0.8619 344,450 0.1719

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 198,246,037 98.8495 1,941,370 0.9680 365,850 0.1825

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,671,529 98.5631 2,550,078 1.2715 331,650 0.1654

6、 议案名称：公司独立董事年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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