公告日期：2025-04-29

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-004

四川浪莎控股股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2025年4月26 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十二次会议，会议于
2025 年 4 月 15 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、
总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议审议表决结果公告以下：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作
报告》。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2024
年度述职报告》。

按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋分别向本次会议提交了《2024 年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。3 名独立董事年度述职报告待提交年度股东大会述职报告。具体内容详见公司于 2025 年4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的公司三名独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会2025 年第一次会议审议通过。董事会同意《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》按照预约时间进行披露，待提交股
东大会审议批准。详细内容详见 2025 年 4 月 29 日上海证券报和上海
证券交易所网站。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财
务决算报告》。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度
内部控制评价报告》。公司 2024 年度内部控制评价报告经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，已提交第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意年审会计师事务出具的内部控制
审计报告。内部控制审计报告和内部控制评价报告详见 2024 年 4 月 29
日上海证券交易所网站公司公告。

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 2100 万元的议案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2024 年 1-12 月公
司实现净利润 23,402,254.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并
报表未分配利润为 80,434,068.64 元。依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，会议同意本次全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 2100 万元。

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浪莎内
衣 2024 度计提存货跌价准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对2024 年库存商品、原材料、包装物等存货进行清理盘点后，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终止使用的包装物，计提存货跌价准备。计提了存货跌价准备 1147.36万元，计入了 2024 年资产减值损失。

按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公
司 2024 年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2024 年 12 月 31 日
存货跌价准备账面余额 6048.87 万元，其中：2024 年期初账面余额
5522.81 万元，2024 年计提 1147.36 万元，2024 年转销 621.30 万元。
董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控制制度相关规定，符合公司库存商品、原材料、包装物等存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

八、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于浪莎内衣 2024 年日常关联交易执行情况的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通
过，详细内容详见 2025 ……
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