公告日期：2025-12-10

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
武 汉

二〇二五年十二月

目 录

序号 议案名称 页码

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 1

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5

3 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 6

4 关于续聘会计师事务所的议案 19

序号 备查文件 页码

1 《公司章程》 22

2 《公司章程修订对比表》 71

3 《股东会议事规则》 130

4 《董事会议事规则》 142

5 《独立董事工作制度》 146
议案 1：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合自身实际情
况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。该议案已经 2025 年 10 月 30 日召
开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，现需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本次公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自本次股东大会审议通过之日起，公司第十届监事会成员将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》的修订情况

1、根据新《公司法》及配套规定，进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并规范了部分条款表述；

2、删除部分条款中的“监事会”“监事”相关内容，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”；

3、调整董事会组成，新设职工董事 1 名，董事会仍由 9 名董事组成。

本次《公司章程》具体修订内容详见备查文件 1 和 2。

三、其他事项

根据前述最新规定，结合本次《公司章程》修订内容，公司同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》
作出修订，并同步废止《监事会议事规则》，具体修订内容详见备查文件 3 和 4。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、备案为准。

现提请各位股东审议。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
2025 年 12 月

议案 2：

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合自身实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。该议案已经 2025 年 10月 30 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，现需提交股东大会审议，具体情况如……
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