公告日期：2025-12-31

乐凯胶片股份有限公司

总经理工作细则

2025 年 12 月

第一条 为健全和规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范总经理的经营管理行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《乐凯胶片股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章 高级管理人员组成与聘用

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。任何组织和个人不得干预公司总
经理人员的正常选聘程序。

第五条 公司设副总经理若干名、财务总监 1 名，总法律顾问 1 名，由总经理提名、
董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。副总经理、财务总监、总法律顾问对总经理负责。

第六条 公司高级管理人员的任职资格适用《公司章程》中的相关规定。

第七条 总经理任期与董事会届次相同，连聘可以连任。

第三章 总经理的职权

第八条 根据国家法律、法规、《公司章程》的有关规定，公司总经理及总经理领导下的经营管理层主要行使下列职权：

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2.拟订公司的经营计划和投资方案，经公司董事会或股东会审批后负责组织实施；
3.拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

4.拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

3.拟订公司内部管理机构设置方案；

4.决定公司二级单位内部组织机构设置方案；

5.拟订公司的基本管理制度；

6.制订公司的具体规章；

7.提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问；

8.决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

9.决定公司职工的工资、福利、奖惩等实施办法，决定公司职工的聘用和解聘；

10.提议召开董事会临时会议及列席董事会会议；

11.公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条 副总经理的主要职权：

1、副总经理在总经理领导下工作；

2、在其职责范围内签发有关业务文件，行使分管工作决策权；

3、参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权；

4、提议召开总经理办公会议；

5、总经理授予的其他职权。

第十条 财务总监的主要职权：

1、在董事会授权范围内负责公司资产管理、财务管理工作；

2、组织公司年度财务预算，并对预算的实施情况进行检查与评价；

3、建立和完善公司财务管理和会计核算体系及内部控制体系，加强财务监督，规范会计行为；

4、向公司办公会提交资本运作研究报告，经公司办公会同意后向董事会提出资本运作的申请；

5、提议召开总经理办公会议；

6、总经理授予的其他职权。

第四章 总经理的权限

第十一条 总经理在董事会授权范围内，主持公司的日常经营管理。

第十二条 业务经营的权限

公司业务经营过程中发生的购买或出售资产、投资、担保、租入或租出资产、含委托或受托管理资产和业务、签订许可使用协议，转让或受让研究与开发项目、关联交易、对外借款、签订合同等，总经理在董事会授权范围内行使决定权。

第十三条 资金支付的权限

总经理对大额业务资金支付，实行逐级授权审批管理办法。

第十四条 资产处置的权限

单笔资产价值 50 万元至 300 万元（含 300 万元），总经理需与财务总监会签；审
批单笔资产价值在 10 万元至 50 万元（含 50 万元），总经理审批；单笔资产价值在 10 万
元（不含 10 万元）以下的，财务总监审批。

第十五条 签订重大合同的权限

1、购销合同；

2、资产处置合同：300 万元（含 300 万元）人民币以下的；

3、建筑安装合同；

4、委托加工合同；

5、租赁合同；

6、咨询合同；

7、劳动合同；

8、签署与金融机构之间的银行承兑、信用证等贸易融资活动。

第十六条 特殊费用审批的权限

本条所称特殊费用，是指重大诉讼或仲裁、政府部门的行政或经济罚款、员工职业培训、……
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