公告日期：2025-11-13

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-055
乐凯胶片股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日
在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司 2026 年年度日常关联交易事项的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2026 年年度日常关联交易事
项公告》。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于与航天科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、关于公司 2026 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

根据公司 2026 年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信 5
亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在 2 亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 3 亿元人民币额度为公司按需使用。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及其报酬的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

六、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

同意公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会，详见公司同
日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。