公告日期：2025-05-28

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二○二五年六月五日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 10 点 00 分

（二）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉
软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月29日。

二、现场会议议程

（一）董事长刘洋先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

1、公司 2024 年年度报告和年度报告摘要；

2、公司 2024 年年度财务决算报告；

3、公司 2024 年年度利润分配方案的议案；

4、公司 2024 年年度董事会工作报告；

5、公司 2024 年年度监事会工作报告；

6、公司 2025 年年度财务预算报告；

7、公司 2025 年年度融资计划的议案；

8、公司 2025 年年度担保计划的议案；

9、公司 2025 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；

10、公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案；

11、关于董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；

12、关于拟发行中期票据的议案；

13、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

14、关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案；

听取独立董事 2024 年年度述职报告。

（四）股东表决

（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

（六）律师宣读见证意见书

（七）出席会议对象：

1、截至2025年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）出席现场会议登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

3、登记时间为2025年6月3日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；

4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室；

联系人：段静、周京艳

电话：027-87172038 传真：027-87172100

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 5
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要

2 公司 2024 年年度财务决算报告

3 公司 2024 年年度利润分……
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