公告日期：2025-04-23

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-019

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”)出具了 10,000 万元《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向招商银行申请的人民币 10,000 万元的授信提供担保。

①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币 10,000 万元，
自公司 2023 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 20,000万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 6,905.54 万元（含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币159,134.39 万元，对参股公司提供的担保余额为 2,133 万元。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保书签署情况

近日，公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司泰欣环境向招商银行申请人民币 10,000 万元授信提供担保。《最高额不可撤销担保书》担保项下，授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币 10,000 万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年年
度担保计划的议案》，审议通过了：公司2024 年年度预计提供担保总额为人民币 59.40亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 48.40亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-019

阶段性担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币11.00 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。

上述担保计划的有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起，至 2024 年年度股东
大会召开之日止。具体内容详见《公司 2024 年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-031）

2、股东大会决议情况

2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年年度担
保计划》。

上述相关内容详见 2024 年 4 月 30 日、6 月 29 日公司指定的信息披露报刊及上
海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

注册资本：人民币 10,522.75 万元

注册地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室

法定代表人：赵清华

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计总资产 133,946.59 万元，负债合计 77,551.29
万元，所有者权益 56,395.30 万元。

2、机构名称：招商银行股份有限公司上海分行

机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦
1 幢一至四层、B2 层、2 幢十至十三层、十四层一单元 03 号、二十五至二十七……
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