公告日期：2025-04-30

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2025-012
重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 19 日发出，会
议于北京时间 2025 年 4 月 29 日上午 9 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出
席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Jo？oAbecasis 先生主持。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 公司 2025 年第一季度报告；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
二、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2025 年度第一次中期利润分配方案的议案；

同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配548,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 281,781,600.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 266,218,400.00 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通
过。
三、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于修订上市公司《公司章程》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司章程（2025 年）》及《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于修订上市公司《股东大会议事规则》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司股东会议事规则（2025 年）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于修订上市公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则（2025 年）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于修订上市公司《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《公司章程》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案；

同意提名 Jo？o Miguel Ventura RegoAbecasis 先生、蔡泓汉先生、Andrew Douglas Emslie
先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生为公司第十一届董事会非独立
董事候选人，同意提名袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

第十一届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。

第十一届董事会董事候选人简历附后。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司提名委员会审议通过。
十二、 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-014）。

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