公告日期：2025-04-30

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2025-014

重庆啤酒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
向有投票权的股东定向推送股东大会信息。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

2 公司 2024 年度财务决算报告 √

3 公司 2024 年度利润分配方案 √

4 公司董事会 2024 年度工作报告 √

5 公司监事会 2024 年度工作报告 √

6 公司独立董事 2024 年度述职报告 √

7 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控 √

制审计机构的议案

8 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2025 年第一次中 √

期利润分配方案的议案

9 关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件 √

的议案

10 关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附 √

件的议案

累积投票议案

11.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人
案

11.01 Jo？o Miguel Ventura Rego Abecasis 先生 √

11.02 蔡泓汉先生 √

11.03 Andrew Douglas Emslie 先生 √

11.04 Lee Chee Kong 先生 √

11.05 Chin Wee Hua 先生 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。