公告日期：2025-04-30

重庆啤酒股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”)的行为，维护股东合法权益，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议的程序和决议内容有效，促使股东会会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》，以及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。

（一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收盘时持有的
股份数量计算。

上述第（三）项、第（五）项规定的“2 个月内召开临时股东会”时限应以公司董事会收到提议股东、审计委员会提出符合本规则规定条件的书面提案之日起算。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构（以下简称“重庆证监局”）和上海证券交易所报告，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

公司的董事会秘书应在收到嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）关于召集其股东会的通知后的 3 日内向公司董事会通知嘉士伯重啤股东会拟审议的事项（以下简称“嘉士伯重啤股东会议案”），公司董事会应不晚于收到董事会秘书的通知后的 3 日内召集股东会或根据《公司章程》的规定向已经发出会议通知但尚未召开的公司股东会提出临时提案，但公司董事会提交股东会审议的嘉士伯重啤股东会议案内容应根据《公司章程》的规定予以必要调整。

第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日……
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