公告日期：2025-05-31

国网信息通信股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月

目 录

1.会议安排 ......- 3 -

2.公司 2024 年度董事会工作报告 ......- 5 -

3.公司 2024 年度监事会工作报告 ......- 16 -

4.审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... - 22 -

5.审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... - 23 -
6.审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议
案 ......- 26 -

7.审议公司 2025 年度财务预算的议案 ......- 28 -
8.审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关
联交易的议案 ......- 30 -

9.审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... - 42 -
10.审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协
议》的议案 ......- 45 -11.审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案 ......- 49 -
12.审议关于修订《公司章程》的议案 ......- 50 -
13.审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... - 52 -
14.审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... - 85 -15.审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案

......- 109 -
16.审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 ...... - 110 -
17.审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ...... - 124 -
18.审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 ...... - 142 -

19.听取公司独立董事关于 2024 年度述职报告的汇报 ...... - 172 -

国网信息通信股份有限公司

2024 年年度股东大会会议安排

一、会议时间：2025 年 6 月 11 日上午 10:00

二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅

三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、参会人员：

（一）2025 年 6 月 5 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

序号 会议内容

（一） 会议主持人宣布会议开始

（二） 律师介绍有资格出席会议的人员情况

（三） 逐项汇报如下事项

1 审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3 审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

4 审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

5 审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分

配计划的议案

6 审议公司 2025 年度财务预算的议案

7 审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司
100%股权暨关联交易的议案

8 审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

9 审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务
服务协议》的议案

10 审议关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案

11 审议关于修订《公司章程》的议案

12 审议关于修订《公司股东会议事规则》的议案

13 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案

14 审议关于取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》
的议案

15 审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

16 审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

17 审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

18 听取公司独立董事关于 2024 年度述职报告的汇报

（四） 股东发言
（五） 推选计票人、监票人
（六） 对上述议案进行表决
（七） 宣布表决结果
（八） 见证律……
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